商家警惕！这种订单竟暗藏“洗钱”陷阱！南安已发生两起！

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大额订单？“神秘顾客”豪掷万金？看似浪漫的惊喜背后却隐藏着一个罪恶的消费**洗钱陷阱。，近日，南安市公安局水头派出所查办了2起利用现金鲜花礼盒洗钱案，抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人
水头一家花店的店主谢先生也在同一天遇到了相同的情况。当谢先生接收到2万元现金并按要求一起包装配送后，自己的银行卡就被冻结了。

接报后，水头派出所民警敏锐地察觉到不对劲，随即对这2起警情进行串并分析，通过初步调查，发现刘女士与谢先生所遇到的“客户”竟是同一人。这是一起通过购买现金鲜花礼盒进行“洗钱”的案件。

通过进一步深挖，水头派出所联合市局合成作战中心开展深度研判，成功锁定取花的男子戴某鹏。近日，水头所民警成功在厦门市翔安区抓获戴某鹏（男，35岁，福建漳浦人）。不法分子为快速将钱款洗白，把直接雇佣人员银行取现转账等方式，转为向花店、蛋糕店、金店等进行大额消费**。其通过网络平台联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。因前期做过类似定制礼品盒，他们大多会迎合客户需求，放松警惕，无意中成为犯罪分子的“背锅侠”，同时导致账户被冻结。

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